【/h/】股票代码:832060证券简称:施克睿主办券商:平安证券福建施克睿医疗科技有限公司公布2015年第三次临时股东大会决议。公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带法律责任。董事无故不能保证公告的真实性、准确性和完整性。一、会议召集和出席情况(一)会议召集1。会议召开时间:2015年7月3日2。会议地点:公司3号会议室。会议召集方式:现场4。召集人:董事会5名。主持人:解业兵6。会议合法性、合规性、合宪性声明:(二)出席本次股东大会的股东(包括股东)出席会议情况。二.议案的审议本次会议的召集和召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。(1)审议通过了《关于福建世科瑞医疗科技有限公司股票发行方案的议案》。1.议案内容本次股份发行价格为每股1.5元，拟发行股份数量不超过250万股，拟募集资金不超过375万元，发行对象为公司现有十名股东。2.决议表决结果同意股份数量为1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对方股份数量为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决鉴于公司全体股东与本议案的关联关系，如果回避表决不会形成有效决议，全体股东一致同意按照正常程序进行表决。(2)审议通过了《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》。1.议案内容根据本次股份发行计划，与认购人签订附生效条件的《股份认购协议》。2.决议表决结果同意股份数量为1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对方股份数量为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。表决权的撤回不涉及关联交易。(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。1.议案内容:根据本次股票发行情况，公司章程相应条款作相应修改。2.决议表决结果同意股份数量为1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对方股份数量为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决不涉及关联交易。(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票发行相关事宜的议案》。1.议案内容为确保本次股份发行工作顺利进行，请股东大会在审议通过本次股份发行方案后，授权董事会全权处理本次股份发行相关事宜。包括但不限于授权董事会为本次定向发行准备相关文件和资料；股权变更登记；聘请参与本次定向发行的中介机构，并决定其专业服务费；办理定向发行备案；本次定向发行完成后，办理公司章程相关条款的修改及工商变更登记；办理本次定向发行的其他相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起六个月内有效。2.决议表决结果同意股份数量为1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对方股份数量为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决不涉及关联交易。三.律师见证情况律师事务所名称:福建大嘉律师事务所律师姓名:柯向春、于，系我公司聘请的律师。结束语:我所律师认为，公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定；本次股东大会召集人有资格召集本次会议；或者出席股东大会的人员具有出席和列席会议的法定资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。四.参考文件与会股东签署并确认的《福建世科锐医疗科技有限公司2015年第三次临时股东大会决议》。福建世科瑞医疗科技有限公司董事会，2015年7月3日。