证券代码:430220证券简称:迈达科技公告号。:2014-011天津迈达医疗科技有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。天津迈达医疗科技有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会定于2014年10月30日召开。现将有关事项通知如下:一、会议基本情况(一)股东会会议本次会议为2014年第一次临时股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。(三)会议的合法性和合规性(四)会议的日期和时间。会议将于2014年10月30日上午8:30召开，会期半天。(五)会议方式本次会议采用交流方式召开。(六)参会人员1名。记录之日持有公司股份的股东。本次股东大会记录日期为2014年10月28日。下午备案日收盘后在中国注册的公司全体股东均有权出席股东大会(备案日买入证券的投资者享有此项权利，但备案日卖出证券的投资者不享有此项权利)。股东可以书面委托代理人出席会议并表决，股东的代理人不必是公司股东。2.公司董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人。(七)会议地点:天津市花园工业区新茂科技园C2大厦D单元会议室。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行其他程序。(一)审议修改公司章程(三)登记方式(一)登记方式(二)登记时间:修改公司章程第二章第十三条。原件:公司经营范围:生物技术和软件的开发、咨询、服务和转让(不含药品的生产和销售)；医疗器械制造(经营范围以许可为准)；进出口业务；软件销售。(以上经营范围涉及行业许可的，凭许可证在有效期内经营，国家有特许经营特别规定的，按规定执行)。【/h/医疗器械制造(二类:6821-8电声诊断仪；622-4眼科光学仪器(潜视测试仪、自动视野测试仪)；第三类:6823医用超声仪器及相关设备；二、三类:6824-1激光手术治疗设备)；医疗器械批发(第三类:6821医用电子仪器设备；622台医用光学仪器、仪器和内窥镜设备；624台医用激光仪器设备；6826理疗和康复设备；628台医用磁共振设备；植入材料和人工器官；666医用高分子材料及制品(不含一次性输液、注射和输血器械)；670软件)；货物和技术的进出口；软件销售；会议服务；机电设备的制造、批发和零售。1.个人股东持有其身份证和股东户口卡；2.代理人受个人股东委托出席会议的，应当持有委托人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、股东户口卡和代理人本人身份证；3.法定代表人代表股东单位出席会议的，应当持有本人身份证、法定代表人身份证明、股东单位营业执照复印件(盖章)和股东户口卡；4.股东委托非法定代表人出席会议的，应当持有本人身份证、授权委托书(由股东法定代表人签字，股东盖章)、股东营业执照副本(盖章)和股东户口卡。股东可通过信函、传真或上门登记，上门登记及传真或信函送达时间:2014年10月29日17: 00前。(3)注册地点:天津四华园工业区新茂科技园C2座3楼D单元。其他(1)会议联系方式:联系人:宋地址:天津市花园工业区新茂科技园座三楼D单元邮编:300384电话:022-83713881传真:022-83713880 (2)会议费用。五、参考文件清单现将天津迈达医疗科技有限公司第一届董事会第九次会议决议通知如下。天津迈达医疗科技有限公司董事会日期:2014年10月14日
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