证券代码:831364证券简称:丰汇医疗公告号。:2014-009决议上海丰汇医疗科技股份有限公司第一届董事会第六次会议公告，公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。一、会议召开及出席情况上海丰汇医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2014年12月2日上午9: 00在公司会议室召开。会议于2014年11月25日以邮件形式通知全体董事。董事会应有9名董事，实际董事人数为9名。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。二.议案审议会议由魏俊超董事长主持，会议决议如下:(1)关于2013年上海丰汇医疗科技有限公司与招商银行上海常德路营业部授信额度到期续期的议案。上海丰汇医疗科技有限公司将于2013年向招商银行上海常德路营业部申请续贷，期限自签约之日起一年。授信额度800万元，贷款年利率7.28%。贷款的目的是补充公司的营运资金。如经最终审核，银行提出超出上述授权范围，公司将根据公司章程酌情召开董事会或股东大会。投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。该动议获得通过。三.上海丰汇医疗科技有限公司第一届董事会第六次会议决议参考文件目录..特此宣布。上海丰汇医疗科技有限公司董事会2014年12月2日
主管编辑:舒颖谢恒。