公告编号。:2015-014证券代码:831364证券简称:丰汇医药主办券商:方正证券上海丰汇医疗科技股份有限公司2014年度股东大会公告【/h/】公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、准确性进行验证。一、会议召开基本情况(一)股东大会会期本次会议为2014年度股东大会(二)召集人本次股东大会召集人为董事会。(3)会议的合法性和合规性(4)会议的日期和时间开始时间:2015年5月18日9: 00结束时间:2015年5月18日12:00(5)会议方式本次会议在现场召开。(六)参会人员1名。记录之日持有公司股份的股东。股东大会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定召开。公告编号。:2015-014本次股东大会记录日期为2015年5月13日。备案日下午收盘时在中国注册的公司全体股东均有权出席股东大会(备案日买入证券的投资者享有此项权利，但备案日卖出证券的投资者不享有此项权利)。股东可以书面委托代理人出席会议并表决。股东的代理人不必是公司的股东。2.公司董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人3。北京律师事务所陈律师(七)会议地点:公司会议室2。会议将审议的事项。审阅2014年年度报告和总结。2.审阅2014年财务决算报告。3.查看2015年财务预算报告。4.审议董事会2014年工作报告。5.审议监事会2014年工作报告。6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。7.回顾2014年利润分配计划。上述议案的具体内容详见《上海丰汇医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告号。:2015-009)和《上海丰汇医疗科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》(公告号。:公告编号。:2015)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或)公布。3.会议报名方式(一)报名方式(二)报名时间:2015年5月17日9:00-17:00(三)报名地点:公司会议室(四)其他(一)会议联系人联系方式:葛望舒邮编:201203电话:18616381417传真:021-。2.委托代理人出席股东大会的，代理人应当持有委托人及本人的身份证(复印件)、委托人亲自签署的授权委托书和股东户口卡；3.法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，法定代表人应当出示身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本和股东户口卡；4.公司股东委托非法定代表人出席本次会议的，应当出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签字的授权委托书、加盖法人印章的营业执照副本和股东户口卡。股东可以通过信函或传真注册，但公司不接受电话注册。公告编号。:2015-014电子邮箱:16493647@qq.com地址:上海张江高科技园区蔡伦路720弄2号501室(二)会议费用:会议预计持续半天，参会股东自行承担交通、住宿等费用。(三)临时议案五、参考文件目录(一)上海丰汇医疗科技有限公司第一届董事会第九次会议决议；(2)上海丰汇医疗科技有限公司第一届监事会第四次会议决议；(3)上海丰汇医疗科技有限公司2014年度报告及总结。请于会议召开10日前于2015年4月28日提交上海丰汇医疗科技股份有限公司董事会临时议案。