公告编号。:2015-023证券代码:831364证券简称:丰汇医药主办券商:方正证券上海丰汇医疗科技有限公司董事任免公告公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况(一)程序履行基本情况根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2015年5月18日审议通过了公司2014年度股东大会:聘任王海峰为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会相同。新增董事简历:王海峰，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002年2月至2004年6月，任上海创业投资有限公司投资经理；2004年7月至2009年5月，任上海创投管理有限公司副总裁、上海创投行业协会副秘书长；2009年6月至2012年1月，任浙江创业投资引导基金管理有限公司投资部副总经理；2012年2月至今，任深圳市创新投资集团有限公司投资经理..会议召开前20天，公告号在全国中小企业股份转让系统()网站公布:2015-023。全体股东实际出席会议，持有公司股份1670.335万股，占股份总数的66.81%。魏俊超主持会议。上述决议的表决结果如下:16，703，350股获得通过，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对方股份数量为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。(二)董事、监事的任免情况。委派董事王海峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。(三)聘任/解聘原因公司董事会于2015年4月21日收到徐慧女士提交的辞呈。根据公司章程的规定，增加王海峰先生为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会相同。二.上述任免对公司的影响(一)对董事会(监事会)成员人数的影响王海峰被任命为新董事后，公司董事会人数恢复至9人，符合公司章程规定，公司治理机制完善。(二)对公司生产经营的影响新任董事王海峰先生具有丰富的管理经验，有利于公司后续业务的开展和经营决策的执行。三.参考文件(1)关于增加2014年度股东大会临时议案的议案函(2)上海丰汇医疗科技有限公司2014年度股东大会决议公告第号。:2015-023上海丰汇医疗科技有限公司董事会，2015年6月29日。