公告编号。:2015-008股票代码:833263证券简称:大成医疗主办券商:华富证券大成医疗投资有限公司董事变更公告公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况(一)程序履行基本情况根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2015年第七次临时股东大会于2015年9月16日审议通过:《公司章程》聘任为公司独立董事，任期与本届董事会相同(至2016年7月17日)。会议召开前15天，以公告方式通知全体股东。实际出席会议的股东有12名，持有公司股份4297.515万股，占股份总数的85.95%。会议由杨瀚闻主席主持。上述决议表决结果如下:同意42，975，150股，占股东大会有表决权股份的100%；反对股份数量为0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃股数量为0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。(二)公告号。委派及委派高级董事人数:2015-008委派独立董事章程持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。(三)聘任/解聘原因:吴卫星独立董事因个人工作原因辞职(详见2015年8月19日《公司董事辞职公告》(公告号。:2015-001)了解详情)。为符合公司章程对董事人数的要求，补选章程为公司第一届董事会独立董事。二.上述人员的任免对公司的影响(一)对公司生产经营的影响有利于提高公司治理水平和重大生产经营决策水平。三.参考文件2015年第七次临时股东大会决议。大成医疗投资有限公司董事会，2015年9月17日。